EGBA untuk memperkuat upaya anti pencucian uang Eropa

UKGC menghukum Aspire Global £237.600 untuk kegagalan AML

Aspire Global telah dikeluarkan dengan denda keuangan £237.600 untuk kegagalan anti-pencucian uang yang terbaru dari serangkaian hukuman serupa yang dikeluarkan oleh Komisi Perjudian Inggris.

Dalam tindakan peraturan terbaru yang dilakukan di wilayah tersebut, AG Communications, yang berdagang sebagai Aspire Global dan bertanggung jawab atas 66 situs web, juga akan menerima peringatan resmi dan memberlakukan ketentuan tambahan pada lisensinya.

Pelanggaran yang diidentifikasi oleh UKGC dikatakan terkait dengan operator yang tidak dapat menunjukkan bahwa mereka telah melakukan pemeriksaan uji tuntas yang sesuai pada enam bisnis pihak ketiga yang telah menjalin kemitraan dengan label putih.

Selain itu, ketentuan lisensi tambahan yang diberlakukan dimaksudkan untuk menetapkan tindakan khusus yang harus diambil oleh pemegang lisensi untuk memastikan dilakukannya pemeriksaan uji tuntas secara menyeluruh.

Selain tindakan terbaru ini, UKGC juga telah mengeluarkan peringatan kepada semua perusahaan tentang kewajiban yang menyertai kemitraan tersebut.

Awal tahun ini, Komisi mencatat bahwa mereka telah “menyadari kasus operator perjudian yang gagal melakukan tindakan uji tuntas yang memadai dalam hubungan bisnis pihak ketiga mereka,” yang dicatat termasuk kasus di mana pemegang lisensi menerima investasi pihak ketiga atau mengadakan label putih. kemitraan.

Selanjutnya, aliansi semacam itu diberi label sebagai risiko tinggi untuk kegagalan anti pencucian uang dalam penilaian risiko pencucian uang dan pendanaan teroris dari industri perjudian Inggris.

UKGC mencatat: “Operator juga harus mempertimbangkan risiko pencucian uang yang ditimbulkan oleh hubungan bisnis-ke-bisnis mereka, termasuk pihak ketiga yang mereka kontrak dengannya.

“Penilaian risiko ini didasarkan, antara lain, pada risiko yang dihadapi operator oleh lokasi yurisdiksi pihak ketiga mereka dan undang-undang anti pencucian uang domestik yang relevan yang harus mereka patuhi, transaksi dan pengaturan dengan rekan bisnis dan pemasok pihak ketiga seperti penyedia pembayaran dan pemroses, termasuk kepemilikan manfaat dan sumber dana mereka.

“Manajemen hubungan pihak ketiga yang efektif harus meyakinkan operator bahwa hubungan tersebut sah, dan bahwa mereka dapat membuktikan mengapa kepercayaan mereka dapat dibenarkan.”

Author: Brandon Coleman