Tag: CTF

FATF Issues AML and CTF Advice for EU States
Posted in Uncategorized

FATF Mengeluarkan Saran AML dan CTF untuk Negara-negara UE

Pengawas pencucian uang dan pendanaan teroris di seluruh dunia Financial Action Task Force (FATF) telah mengeluarkan serangkaian…

UKGC Fines Betfred for AML and CTF Failings
Posted in Uncategorized

Betfred Denda UKGC untuk Kegagalan AML dan CTF

Komisi Perjudian Inggris (UKGC) telah mengeluarkan hukuman yang berat kepada Petfre (Gbraltar) Limited, nama di mana Betfred.com…