Tag: AML

EGBA untuk memperkuat upaya anti pencucian uang Eropa
Posted in Uncategorized

UKGC menghukum Aspire Global £237.600 untuk kegagalan AML

Aspire Global telah dikeluarkan dengan denda keuangan £237.600 untuk kegagalan anti-pencucian uang yang terbaru dari serangkaian hukuman…

Sweden Fines ATG over AML Failures
Posted in Uncategorized

Swedia Denda ATG atas Kegagalan AML

Bertanggung jawab untuk menjamin keamanan, legalitas, dan kepercayaan industri game dan perjudian di Swedia, Otoritas Permainan Swedia…

FATF Issues AML and CTF Advice for EU States
Posted in Uncategorized

FATF Mengeluarkan Saran AML dan CTF untuk Negara-negara UE

Pengawas pencucian uang dan pendanaan teroris di seluruh dunia Financial Action Task Force (FATF) telah mengeluarkan serangkaian…

Ontario Regulator Fines Unibet Over Ads
Posted in Uncategorized

NSUS Didenda karena Pelanggaran AML & Pengecualian Diri

Di akhir peninjauan lisensi operasi yang dilakukan terhadap operator game NSUS Limited, Komisi Perjudian Inggris (UKGC) menemukan…

UKGC
Posted in Uncategorized

UKGC menghukum GGPoker 672.829 untuk kegagalan AML dan SR

Komisi Perjudian Inggris telah menemukan tanggung jawab sosial dan kegagalan anti pencucian uang di operator perjudian NSUS,…

UKGC Fines Betfred for AML and CTF Failings
Posted in Uncategorized

Betfred Denda UKGC untuk Kegagalan AML dan CTF

Komisi Perjudian Inggris (UKGC) telah mengeluarkan hukuman yang berat kepada Petfre (Gbraltar) Limited, nama di mana Betfred.com…

UKGC
Posted in Uncategorized

Betfred menerima penalti UKGC £2,87 juta untuk kegagalan AML & SR

Betfred telah menerima denda keuangan £ 2,87 juta setelah penyelidikan Komisi Perjudian Inggris, yang dilakukan antara Oktober…

EGBA Publishes Pan-European AML Guidelines, Expects Feedback
Posted in Uncategorized

EGBA Menerbitkan Pedoman AML Pan-Eropa, Mengharapkan Umpan Balik

Asosiasi Permainan dan Taruhan Eropa telah menggandakan upaya untuk meminimalkan pelanggaran anti pencucian uang (AML) dengan menerbitkan…

Entain Appoints Former BetVictor Veteran as Head of Operations
Posted in Uncategorized

Entain Menghadapi AUSTRAC Probe Di Tengah Kekhawatiran AML

Entain – perusahaan di belakang Ladbrokes, Sportingbet, Neds, dan banyak lagi – sedang menghadapi penyelidikan oleh badan…

Customer Takes Entain to Court for AML Breaches
Posted in Uncategorized

Pelanggan Membawa Entain ke Pengadilan karena Pelanggaran AML

Pelanggan yang tidak puas akan membawa Entain ke pengadilan. Penjudi tidak senang dengan langkah-langkah pencegahan masalah perjudian…