Para terdakwa diyakini menjalankan jaringan perjudian ilegal yang beroperasi di beberapa vertikal. Para tersangka dikatakan telah memfasilitasi berbagai operasi taruhan dan permainan, termasuk permainan poker ilegal di Rochester dan taruhan pasar gelap untuk acara taruhan olahraga yang diterima melalui situs web yang telah mereka daftarkan dan kerjakan.
Beberapa Tersangka Membantu Menjalankan Bisnis Ilegal
Penyelidikan yang mengarah pada penangkapan mereka awalnya diluncurkan pada Oktober 2020 dan memuncak dengan penangkapan Louis P. Ferrari II dan Dominic Sprague bersama rekan konspirator Anthony Amato, Joseph Lomardo, Joseph Boscarino, James Cilvetti, dan Tommaso Sessa.
Ferrari dan Sprague didakwa menjalankan arena perjudian ilegal sedangkan lima terdakwa lainnya dikatakan didakwa dengan transmisi informasi taruhan dan pelanggaran lainnya. Thomas Loewke, polisi negara bagian yang terlibat, dituduh memberi tahu para penjahat tentang penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap mereka.
Ferrari juga akan menghadapi dakwaan pencucian uang di atas dakwaan lain yang diajukan terhadapnya. Pelakunya berpartisipasi dalam menjalankan aktivitas perjudian ilegal tanpa izin, meskipun perjudian olahraga telah dilisensikan secara langsung di berbagai lokasi di Empire State sejak 2019.
Ferrari dan Sprague disebut sebagai pemilik bersama kegiatan tersebut, sedangkan peserta lainnya bekerja dengan pemilik dalam berbagai kapasitas. Sessa, misalnya, ditugasi membantu menjalankan operasi sehari-hari di lokasi jaringan ilegal itu beroperasi.
Ferrari juga terlibat dalam menjalankan operasi taruhan curang melalui sportsbook online ilegal bernama sport700.com. Lombardo dan Boscarino diduga sebagai sub-agen untuk situs web tersebut, sedangkan Amato diduga sebagai administrator. Para penyelidik mempresentasikan pelanggaran masing-masing individu secara rinci, hasil dari kerja keras yang dilakukan untuk menemukan dan membawa kasus yang solid terhadap seluruh operasi.
Jaringan Berliku Pencucian Uang dan Perjudian Ilegal
Untuk memastikan bahwa kerugian petaruh dikembalikan kepada para konspirator, Ferrari menggunakan bisnis penggaliannya untuk mencuci proses ilegal. Namun, sebelum Ferrari mencuci prosesnya, Sprague menggunakan bisnis pegadaiannya sendiri untuk mengirimkan kemenangan kepada pemain dan pembayaran tunai dari kerugian perjudian dari petaruh. Cilvetti dipekerjakan di pegadaian.
Keluhan yang diajukan terhadap para tergugat dan Ferrari secara khusus menyoroti perbedaan dalam jumlah yang didaftarkan oleh bisnis dan jumlah yang dibayarkan kepada orang-orang secara tunai, hingga $765.908 dibandingkan pendapatan tunai yang hanya $97.232. Periode pembayaran dan pendapatan mencakup April 2019 hingga Januari 2021.
Jaringannya cukup mengesankan. Amato diyakini telah mengoperasikan 128 akun sub-agen yang bertanggung jawab atas 1.789 petaruh individu. Lebih dari $8.945.629 ditempatkan dalam total taruhan sementara akun pertama oleh Amato dibuat pada April 2016. Taruhan terakhir yang dilaporkan ditempatkan pada Januari 2021. Basis operasi cincin perjudian ilegal juga menyelenggarakan permainan poker tanpa lisensi.
