Pencucian uang global dan pengawas pembiayaan teroris, Financial Action Task Force (FATF), Jumat mengkonfirmasi bahwa mereka telah memutuskan untuk menangguhkan keanggotaan Federasi Rusia. Pengawas menegaskan bahwa negara tetap bertanggung jawab atas penerapan Standar FATF dan harus memenuhi kewajiban keuangannya.
Terlepas dari keputusan tersebut, FATF menegaskan bahwa Federasi Rusia akan terus menjadi anggota aktif Grup Eurasia untuk Pencucian Uang (EAG) dan pada saat yang sama mempertahankan haknya sebagai anggota tersebut. FATF berjanji untuk terus memantau topik dan menilai kembali, mencabut atau memodifikasi pembatasan selama pertemuan Pleno mendatang tergantung pada perubahan dalam vertikal.
“FATF mengutuk keras perang agresi Federasi Rusia melawan Ukraina. Selama setahun terakhir, Federasi Rusia telah mengintensifkan serangan yang tidak manusiawi dan brutal yang menargetkan infrastruktur publik yang kritis,”
menjelaskan pernyataan yang dikeluarkan oleh FATF
Kembali pada 20 Februari 2022, Rusia melancarkan invasi militer skala penuh terhadap Ukraina, tindakan yang diklasifikasikan oleh FATF sebagai “invasi militer skala penuh yang ilegal, tidak beralasan, dan tidak dapat dibenarkan”. Pengawas keuangan mengakui dampak yang menghancurkan dari invasi yang membawa korban jiwa dan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara itu, mengatakan bahwa Federasi Rusia melanjutkan dengan “serangan brutal terhadap Ukraina.”
“Tindakan Federasi Rusia secara tidak dapat diterima bertentangan dengan prinsip-prinsip inti FATF yang bertujuan untuk mempromosikan keamanan, keselamatan, dan integritas sistem keuangan global,”
tambah FATF
Invasi militer, menurut FATF, bertentangan dengan prinsipnya untuk sistem keuangan global yang aman dan terjamin. “Mereka juga merupakan pelanggaran berat terhadap komitmen kerja sama internasional dan saling menghormati yang telah disetujui Anggota FATF untuk menerapkan dan mendukung Standar FATF,” tambah pengawas. FATF mendesak semua yurisdiksi untuk mewaspadai ancaman keselamatan, keamanan, dan integritas terhadap sistem keuangan global yang mungkin timbul dari agresi Rusia terhadap Ukraina.
Gibraltar Terus Menjadi Bagian dari Daftar Abu-abu FATF
Bertepatan dengan pengumuman tentang Federasi Rusia, FATF mengonfirmasi bahwa Gibraltar, sebuah yurisdiksi permainan terkenal, tetap berada dalam daftar pemantauan yang ditingkatkan, juga dikenal sebagai daftar abu-abu.
Gibraltar telah ditambahkan ke daftar pengawas musim panas lalu. Ini bertepatan dengan penghapusan Malta dari daftar abu-abu. Bagian yang tersisa dari daftar berarti bahwa negara tersebut akan berada di bawah pengawasan yang ditingkatkan oleh FATF dan akan terus bekerja sama dengan pengawas untuk menyelesaikan “kekurangan strategis dalam rezim mereka untuk melawan pencucian uang, pendanaan teroris, dan pendanaan proliferasi.”
