EGBA Publishes Pan-European AML Guidelines, Expects Feedback

EGBA Menerbitkan Pedoman AML Pan-Eropa, Mengharapkan Umpan Balik

Asosiasi Permainan dan Taruhan Eropa telah menggandakan upaya untuk meminimalkan pelanggaran anti pencucian uang (AML) dengan menerbitkan pedoman pan-Eropa baru. Disiplin ini ditetapkan untuk memperkuat kebijakan AML bagi operator yang beroperasi di Eropa.

Pemangku Kepentingan Industri Perlu Memberikan Umpan Balik tentang Pedoman sebelum 13 Oktober

Pedoman oleh EGBA menampilkan saran praktis tentang cara melakukan penilaian risiko untuk bisnis dan pelanggan. Selain itu, mereka berisi perincian tentang peningkatan uji tuntas pelanggan, serta kerja sama pemeriksaan ID.

Pemangku kepentingan dalam industri memiliki waktu hingga 13 Oktober untuk mengirimkan umpan balik mereka tentang pedoman yang diusulkan. Setelah tenggat waktu, pedoman ini akan diterbitkan oleh EGBA.

Dr Ekaterina Hartmann, direktur hukum dan peraturan di EGBA, berbagi beberapa kata tentang perkembangan tersebut. Dia mengatakan bahwa EGBA dengan bangga mempersembahkan “standar industri pan-Eropa pertama yang pernah ada” terkait dengan AML di sektor game online Eropa.

Dia menambahkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam industri ini adalah memastikan bahwa perjudian online tidak digunakan untuk menyembunyikan hasil kegiatan kriminal. Menurut Hartmann, saat ini belum banyak standar yang dirancang khusus untuk industri.

Itulah sebabnya dia berpikir bahwa pedoman baru akan “meletakkan fondasi yang kuat untuk sektor ini” dan membantunya mencapai standar tertinggi dalam kepatuhan AML.

Adapun hasil akhir, Hartmann mencatat bahwa sangat penting untuk mengumpulkan intelijen dan di situlah umpan balik dari para pemangku kepentingan industri berperan. Mereka akan berkontribusi pada pertempuran yang lebih proaktif melawan kejahatan AML di Eropa.

Industri Perjudian Eropa Menjadi Lebih Aman

Kembali pada tahun 2021, operator perjudian di Eropa menjanjikan dukungan mereka untuk perjudian yang lebih aman. Tidak hanya itu, pada bulan Juli tahun ini, Komisi Eropa mengusulkan aturan AML baru, yang didukung oleh EGBA.

Beberapa negara di Eropa membuat kemajuan besar dalam memastikan bahwa industri perjudian lebih aman. Belanda melarang berbagai bentuk iklan perjudian sebagai cara untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa orang di bawah umur dan mereka yang dirugikan tidak terlalu terekspos.

Komisi Perjudian Inggris juga telah bekerja tanpa henti. Baru-baru ini, regulator menampar Entain dengan multi-juta AML dan denda tanggung jawab sosial. Irlandia telah membuat kemajuan besar ketika pihak berwenang memperkenalkan regulator baru – Otoritas Pengatur Perjudian Irlandia.

Pada bulan Mei, Komite Kehakiman Parlemen Irlandia menerbitkan laporan pengawasan pra-legislatif tentang Skema Umum RUU Peraturan Perjudian. Publikasi tersebut disambut baik oleh EGBA karena Maarten Haijer, sekretaris jenderal EGBA, memberi hormat atas perkembangan tersebut.

Dia menyatakan bahwa pendekatan kolaboratif sangat penting dalam menciptakan industri perjudian yang diatur dengan baik dan menyimpulkan dengan mengatakan bahwa EGBA mendorong otoritas Irlandia untuk menggunakan peraturan perjudian di seluruh UE untuk menemukan praktik terbaik karena mereka tidak perlu “sepenuhnya menemukan kembali roda. ”

Author: Brandon Coleman